Πρόστιμο-μαμούθ για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στη Commonwealth

Εφτακόσια εκατομμύρια δολάρια πρόστιμο θα πληρώσει η τράπεζα Commonwealth, πρόστιμο που επέβαλε η αρμόδια Αρχή αντιμετώπισης οικονομικών εγκλημάτων της χώρας, στην τράπεζα επειδή παραβίασε την νομοθεσία ξεπλύματος μαύρου χρήματος και καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής (Australian Analysis and Reports Analysis Centre -AUSTRAC) η τράπεζα «απέτυχε» να αναφέρει στην AUSTRAC τη διακίνηση άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς λειτουργίας των τραπεζών.

Επίσης η τράπεζα βρέθηκε κατά παράβαση της διάταξης της νομοθεσίας σύμφωνα με την οποία έχει την υποχρέωση να εποπτεύει τις κινήσεις λογαριασμού όλων των πελατών της, υποχρέωση την οποία το πόρισμα αναφέρει ότι απέτυχε να εκπληρώσει για τρία περίπου χρόνια.

Eν τω μεταξύ η Commonwealth παραδέχθηκε ότι σκόπιμα παρέβλεπε τις συναλλαγές και μετακινήσεις μεγάλων χρηματικών ποσών (άνω των $10.000) σε μετρητά μέσω των αυτόματων ταμείων (ΑΤΜ), με αποτέλεσμα η αρμόδια υπηρεσία να μην μπορεί ή να αργεί να ελέγξει τις συναλλαγές αυτές.

Όπως ανέφερε η Αρχή AUSTRAC οι παραβάσεις φτάνουν τις 53.700 ενώ δεν απέκλεισε την πιθανότητα κάποια από τα χρήματα που διακινήθηκαν μέσω των «υπόπτων» λογαριασμών να κατέληξαν στις τσέπες τρομοκρατικών ομάδων.

Η τράπεζα παραδέχθηκε επίσης ότι ολιγώρησε να αναφέρει στην αρμόδια Αρχή τις κινήσεις 149 «ύποπτων» λογαριασμών τις οποίες είτε κατέθεσε καθυστερημένα ή δεν υπέβαλλε καθόλου.

Ενώ πολλές από τις καταθέσεις ήταν νόμιμες και δεν αφορούσαν παράνομη διακίνηση χρημάτων, η τράπεζα παραδέχθηκε ότι παραβίασε τις υποχρεώσεις της για τη διενέργεια ελέγχων σε 80 ύποπτους πελάτες της.

Στο πόρισμά της η AUSTRAC επεσήμανε ότι υποψιάζεται ότι το μαύρο χρήμα που το οργανωμένο έγκλημα κατάφερε να νομιμοποιήσει μέσω της Commonwealth είναι πολύ περισσότερο κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι από την «χαλαρή» προσέγγιση της τράπεζας στην τήρηση των νόμων επωφελήθηκαν άμεσα κυκλώματα εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών.

Ο διακανονισμός μεταξύ της Αρχής AUSTRAC και της τράπεζας έγινε εξώδικα και τώρα θα πρέπει να επικυρωθεί από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο.

Η AUSTRAC πάντως ανακοίνωσε ότι το πρόστιμο που σημειωτέον είναι διπλάσιο από αυτό που εικαζόταν αρχικά ότι θα πληρώσει η Commonwealth, δίνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα και θα πρέπει να λειτουργήσει ως προειδοποίηση για όλα τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Commonwealth Matt Comyn αναγνωρίζοντας την σοβαρότητα των παραβιάσεων δήλωσε ότι αυτές δεν έγιναν σκόπιμα.

«Η συμφωνία μας σήμερα είναι μια σαφής αναγνώριση των λαθών μας και είναι ένα σημαντικό βήμα ώστε να μάθουμε από αυτά τα λάθη ώστε αυτά να μην επαναληφθούν. Εξ ονόματος της Commonwealth ζητώ συγγνώμη από την από την αυστραλιανή κοινή γνώμη την οποία και απογοητεύσαμε» είπε ο Comyn.

Τόνισε επίσης ότι η τράπεζα τα τελευταία χρόνια δαπάνησε πάνω από $400 εκατ. για τη βελτίωση της διαχείρισης λειτουργικών κινδύνων και της συμμόρφωσης της τράπεζας με την σχετική νομοθεσία.

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι εκτός από τα $700 εκατ. πρόστιμο η τράπεζα δέχθηκε να πληρώσει και άλλα $2,5 εκατ. για την κάλυψη των νομικών εξόδων της AUSTRAC.

Tο πρόστιμο που δέχθηκε να πληρώσει η Commonwealth είναι το μεγαλύτερο που πληρώνει ποτέ εταιρία στην Αυστραλία και 15 φορές υψηλότερο από αυτό των $45 εκατ. που είχε πληρώσει πριν από μερικά χρόνια η Tabcorp και πάλι για παραβίαση της νομοθεσίας ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

source: neos kosmos

Share this:

You may also like ...

0

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Login

Register | Lost your password?